Royaume-Uni: La FCA inflige une amende de £42 mlns à Barclays pour des lacunes dans sa lutte contre le blanchiment
(Reuters) – Le régulateur financier britannique (FCA) a infligé à Barclays une amende de 42 millions de livres (48,44 millions d’euros) pour des manquements dans ses obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux lors de la fourniture de services à deux clients, selon un communiqué publié mercredi.
La majeure partie de l’amende, soit 39,3 millions de livres, a été infligée par la FCA à la banque britannique « pour n’avoir pas géré de manière adéquate les risques de blanchiment d’argent liés à la fourniture de services bancaires à une entreprise spécialiste de l’or actuellement en liquidation, Stunt & Co », précise le communiqué.
« Barclays n’a pas recueilli suffisamment d’informations au début de la relation ou n’a pas effectué un contrôle continu adéquat », ajoute la FCA, alors que Stunt & Co a reçu 46,8 millions de livres de Fowler Oldfield, une bijouterie qui a blanchi de l’argent.
La FCA précise que Barclays n’avait réexaminé son exposition à Fowler Oldfield qu’après avoir appris que NatWest était poursuivie pour ses liens avec la même société.
Un porte-parole de Barclays a déclaré que la banque avait procédé à un examen approfondi, qu’elle avait fait part de ses conclusions à la FCA et qu’elle avait pleinement coopéré à ses enquêtes, ajoutant que l’enquête « n’a pas permis de conclure que la banque avait enfreint la réglementation en matière de blanchiment d’argent ».
La FCA a également relevé des manquements dans la politique de lutte contre le blanchiment dans le cadre de la relation bancaire de Barclays avec WealhTek, société de gestion de patrimoine dont l’ancien associé principal John Dance est accusé de fraude et blanchiment.
« Barclays Bank UK PLC n’a pas vérifié qu’elle avait recueilli suffisamment d’informations pour comprendre le risque de blanchiment d’argent avant d’ouvrir un compte client pour WealthTek », a détaillé la FCA, ajoutant qu’une « simple vérification qu’elle aurait pu faire aurait été de consulter le registre des services financiers avant d’ouvrir le compte. Si elle l’avait fait, elle aurait vu que WealthTek n’était pas autorisée par la FCA à détenir de l’argent de clients. »
Barclays a accepté de verser volontairement 6,3 millions de livres aux clients de WealthTek qui n’ont pas pu récupérer l’argent qu’ils avaient déposé.
(Rédigé par Raechel Thankam Job et Yadarisa Shabong à Bangalore ; version française Bertrand De Meyer, édité par Augustin Turpin)
Un service de presse reconnu par l'Etat
Le Journal Chrétien est un service de presse en ligne bénéficiant d’un agrément de la Commission paritaire des publications et agences de presse du Ministère de la Culture. Il est membre du Syndicat de la Presse Indépendante d’Information en Ligne (SPIIL), un syndicat professionnel français créé en afin de défendre les intérêts professionnels des éditeurs de presse en ligne indépendants. Il fait partie des sources d'information officielles de Google actualités dans tous les pays francophones. Dans un paysage médiatique marqué par le mensonge et les fake news et les calomnies, le Journal Chrétien se positionne comme le média de la vérité qui passe l'information au tamis de l'Évangile. Nos journalistes et correspondants essaient de s'approcher de la vérité des faits avec beaucoup d'humilité. Le professionnalisme des experts impliqués dans le Journal Chrétien garantit une procédure de sélection de grande qualité et un suivi des projets très rigoureux.Quand les pasteurs et leurs églises sont victimes de dénonciations calomnieuses, le Journal Chrétien mène des investigations pour rétablir la vérité.
En plus de son activité éditoriale remarquable, le Journal Chrétien est l’éditeur de Bible.audio, une vaste plateforme de ressources bibliques comprenant une vingtaine de traductions bibliques, la Bible audio, la Bible interlinéaire, le comparateur de versions, la concordance biblique, les commentaires bibliques, les dictionnaires bibliques et les lexiques bibliques.
Il dispose également d'une chaîne de télévision chrétienne dénommée Chrétiens TV, qui diffuse ses programmes sur le canal 246 de la Freebox en France. Elle s’adresse à tous ceux qui souhaitent nourrir leur réflexion, leur foi ou simplement découvrir des programmes porteurs de sens et de bienveillance.
