France: La société chypriote TCR dément tout lien avec Prigojine
La société de courtage chypriote TCR International Limited, concernée par une enquête du parquet de Paris portant sur des « flux suspects », a démenti mercredi avoir jamais noué la moindre relation directe avec Evguéni Prigojine, le défunt chef du groupe paramilitaire russe Wagner.
Le parquet de Paris a confirmé mardi l’ouverture d’une enquête à la suite d’un signalement de Tracfin, service de renseignement financier du ministère de l’Economie, relatif à des transferts de plusieurs centaines de millions d’euros et de dollars impliquant TCR International Limited entre 2019 et 2021, une période durant laquelle la société chypriote avait pour partenaire bancaire une branche de BNP Paribas, BNP Paribas Securities Services.
D’après Le Monde, qui a le premier fait état de cette enquête, celle-ci est la conséquence d’une demande d’entraide des autorités américaines qui s’intéressent aux circuits financiers utilisés par Wagner et son ancien chef, Evguéni Prigojine, mort en août dernier dans la chute de son avion en Russie, deux mois après une mutinerie contre les chefs militaires russes.
Interrogé par Reuters, TCR International Limited a catégoriquement démenti avoir traité le moindre transfert financier pour le compte d’Evguéni Prigojine ou de Wagner.
Dans une lettre distincte adressée au Monde, TCR dit n’avoir aucune trace permettant de relier le moindre de ses clients passés ou présents à Evguéni Prigojine, Wagner ou une quelconque entité liée à ces derniers.
Les avocats représentant TCR soulignent que l’enquête préliminaire consiste en des vérifications sans mise en cause de la société.
TCR dit respecter strictement les règles en vigueur là où elle opère et condamner le blanchiment d’argent.
Interrogée mardi, BNP Paribas a dit ne pas pouvoir « commenter au regard des obligations auxquelles elle est tenue ». Elle a ajouté avoir « à coeur de respecter ses obligations réglementaires » et avoir adopté un dispositif mondial de conformité pour se conformer aux lois, règles et règlements.
Une source proche de l’enquête a déclaré mardi que les investigations n’avaient pas permis d’établir de lien pour l’instant entre les transferts suspects et Evguéni Prigojine et Wagner.
Depuis la mort d’Evguéni Prigojine, le Kremlin a repris fermement en main Wagner. Selon des informations non confirmées en provenance de Russie, le groupe paramilitaire est désormais dirigé par Anton Elizarov, aussi connu sous son nom de guerre « Lotus ». Ce dernier n’a pas répondu dans l’immédiat à une demande de commentaire adressée par courriel.
(Rédigé par Richard Lough, version française Bertrand Boucey, édité par Jean Terzian)
POURQUOI SOUTENIR LE JOURNAL CHRÉTIEN ?
Le Journal Chrétien est le premier pure-player chrétien francophone, c’est-à-dire un média d'information et d'opinion d'inspiration chrétienne qui diffuse ses contenus exclusivement sur Internet. Il offre au quotidien une information fiable et de qualité avec un regard chrétien.Face à l'hégémonie de grands groupes de médias détenus par des milliardaires ou à des multinationales très puissantes, la montée en puissance du Journal Chrétien depuis sa création en 2003 permet aux citoyens d’avoir accès à une information libre de tout conflit d’intérêt.
Le Journal Chrétien est un média :
- Indépendant. Nous ne recevons aucune aide de l’Etat, nous n’appartenons pas un grand groupe ni à une église. De ce fait, les sujets que nous traitons et la manière dont nous le faisons est exempt d’intérêts particuliers, les analyses que nous publions sont réalisées sans crainte des éventuelles pressions de ceux qui ont le pouvoir.
- Gratuit. Le Journal Chrétien produit chaque jour des articles, enquêtes et reportages sur les enjeux religieux, économiques, politiques, environnementaux et sociaux qui intéressent un large public. Nous avons choisi de rester gratuit pour tout le monde. Nous considérons que s’informer est un droit essentiel, nécessaire à la compréhension du monde et de ses enjeux. Ce droit ne doit pas être conditionné par les ressources financières de chacun.
- Sans publicité. Nous estimons que la publicité a tendance à distraire le lecteur et à favoriser la surconsommation. Le journal n’affiche donc strictement aucune publicité. Cela garantit l’absence de lien financier avec des entreprises, et renforce d’autant plus l’indépendance de la rédaction.
- Diffusé à la télévision sur le réseau de l'opérateur Free (canal 483) par sa chaîne Chrétiens TV, qui est née avec l'idée de proposer une programmation protestante de référence, en permettant aux chrétiens d'être édifiés dans leur foi par des enseignements émanant des églises enracinées dans la saine doctrine.
