Danske Bank convient avec le PNF de mettre un terme à une enquête pour blanchiment d’argent
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COPENHAGUE (Reuters) – Danske Bank a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec la justice française pour mettre fin à la dernière d’une série d’enquêtes portant sur des soupçons de blanchiment d’argent dans une ancienne succursale en Estonie.
Dans le cadre de cette convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), la banque danoise a accepté de payer 6,33 millions d’euros au Trésor public français, dont 6,02 millions d’euros d’amende et 300.000 euros de dommages et intérêts, mettant ainsi fin à une procédure ouverte en 2019.
« Sous réserve du paiement du montant de l’amende d’intérêt public, la validation de la CJIP entraîne l’extinction de l’action publique à l’égard de la société », précise le Parquet national financier (PNF) dans un communiqué.
Danske Bank a fait l’objet de plusieurs enquêtes depuis septembre 2018, après qu’un examen interne a révélé environ 200 milliards d’euros de paiements, dont de nombreux semblaient douteux, effectués par l’intermédiaire d’une succursale estonienne aujourd’hui fermée.
Au total, le groupe a déjà accepté de payer plus de 2 milliards de dollars depuis l’année dernière pour mettre fin à des enquêtes aux Etats-Unis.
« Les faits de blanchiment reprochés portent sur l’infraction de fraude fiscale en bande organisée pour laquelle une personne physique a elle-même été condamnée pour blanchiment le 9 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Paris », précise le PNF.
L’impact financier de la résolution avec les autorités françaises a déjà été provisionné, indique Danske Bank.
(Reportage Anna Ringstrom ; avec la contribution de Jacob Gronholt-Pedersen et Jason Neely, version française Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)
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