Exclusif: Le personnel de Citi manque de compétence en matière de conformité réglementaire
par Lananh Nguyen et Tatiana Bautzer
NEW YORK (Reuters) – Citigroup a eu du mal à former correctement ses employés sur la gestion des risques, la conformité et les données, selon une analyse de la banque consultée en partie par Reuters, expliquant ses difficultés réglementaires malgré des milliards dépensés dans ces domaines.
Toujours selon cette analyse, la banque a été confrontée à une pénurie de personnel qualifié, constatant parfois qu’il n’avait pas la bonne formation et les bons outils d’évaluation pour résoudre ces problèmes de réglementation.
Citigroup, qui opère depuis quatre ans sous le coup de deux réprimandes réglementaires, appelées « consent orders », doit résoudre ces problèmes pour que les décrets soient levés.
La situation a encore empiré lorsque la directrice générale de la banque, Jane Fraser, a licencié des milliers de personnes et réduit le nombre de strates hiérarchiques en septembre 2023 dans le cadre d’une restructuration majeure, ont déclaré quatre sources proches du dossier.
Au cours de cette restructuration, certains membres du personnel impliqués dans les questions liées aux ordonnances des régulateurs ont également été licenciés, rapportent ces sources, tandis que Citigroup nie tout lien entre ces licenciements et les lacunes réglementaires.
Citi a indiqué à Reuters avoir investi des milliards de dollars dans la « transformation » de sa gestion des risques, contrôles et données après que la Réserve fédérale (Fed) a notamment soulevé des problèmes en la matière dans une ordonnance de 2020.
« Nous continuons d’investir massivement dans les talents et la formation pour nous assurer de disposer des bonnes personnes et de l’expertise dans des domaines critiques tels que les données, le risque, les contrôles et la conformité », a déclaré la banque dans un communiqué.
Elle a ajouté évaluer de manière proactive « l’évolution des compétences nécessaires pour que nous puissions embaucher ».
(Reportage de Tatiana Bautzer et Lananh Nguyen à New York, avec la contribution de Saeed Azhar; version française Bertrand De Meyer, édité par Blandine Hénault)
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