23 avril 2026Reuters

L’Italie devrait renforcer sa lutte contre le blanchiment d’argent, selon le GAFI

par Sudip Kar-Gupta

PARIS, 23 avril (Reuters) – L’Italie devrait renforcer ses efforts dans la lutte contre le blanchiment d’argent et dans la poursuite des personnes impliquées dans le financement du terrorisme, a déclaré jeudi un organisme international de lutte contre le blanchiment d’argent (le GAFI), estimant que ​de nombreuses ‌affaires d’envergure moyenne échappaient encore à la ​vigilance des autorités.

Troisième ⁠économie de la zone euro, l’Italie a intensifié ces dernières années ‌ses actions contre ‌les réseaux criminels internationaux et ceux soupçonnés de financer le terrorisme.

Mais le GAFI a déclaré que, à la suite d’une visite en Italie entre juin et juillet ​de l’année dernière, il avait constaté que les autorités pouvaient à la fois imposer des sanctions encore plus sévères pour dissuader le blanchiment d’argent et engager davantage de poursuites pénales.

« L’évaluation a révélé que l’analyse approfondie de rapports relatifs à des opérations suspectes liées au financement du terrorisme, ⁠effectués par l’Unità di Informazione Finanziaria et la Guardia di Finanza, avait conduit, ⁠sur la période examinée, à un nombre significatif d’enquêtes complexes autonomes en matière de financement du terrorisme », a déclaré le GAFI, basé à Paris.

« Toutefois, les affaires simples de financement du terrorisme, impliquant des personnes qui collectent ou utilisent leurs propres fonds ou transfèrent de ⁠faibles ‌montants pour soutenir des activités terroristes, ne font pas l’objet de poursuites actives ⁠en vue de poursuites judiciaires », a ajouté le GAFI.

Le ​GAFI a précisé ​avoir défini une série de mesures que l’Italie devra mettre en œuvre au cours des ​trois prochaines années, par exemple proposer de meilleures orientations aux entreprises hors du secteur financier traditionnel sur les risques ‌de blanchiment d’argent.

L’organisé ​a ajouté que si l’Italie, comme d’autres pays surveillés par le GAFI, ne parvenait pas à ​résoudre ces problèmes, l’organisme pourrait rendre ses préoccupations plus vocales.

Réagissant aux propos du GAFI, le ministère italien de l’Économie a estimé dans un communiqué que le rapport fournissait « une évaluation globalement favorable ».

Par rapport à une évaluation précédente réalisée en 2016, le GAFI a constaté « un renforcement significatif du cadre institutionnel et opérationnel, ⁠ainsi qu’une amélioration des capacités en matière de détection et de lutte contre les activités financières illicites », a ajouté le ministère.

(Reportage Sudip Kar-Gupta ; ​avec la contribution d’Alvise Armellini, version française Elena Smirnova, ​édité par Benoit Van Overstraeten)