Le procès pour blanchiment d’argent de Credit Suisse s’est ouvert
❤️ Nouveau: Soutenez la campagne de dons du Journal Chrétien
Le procès de Credit Suisse, accusée d’avoir permis à un réseau bulgare de trafiquants de drogue présumés de blanchir des millions d’euros, s’est ouvert lundi devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone, en Suisse.
Dans cette affaire, qui constitue le premier procès pénal à l’encontre d’une grande banque suisse, le ministère public réclame environ 42,4 millions de francs (40,09 millions d’euros) de dédommagement à la banque helvète.
Il accuse Credit Suisse et une de ses anciennes employées de ne pas avoir fait le nécessaire pour empêcher les narcotrafiquants présumés de dissimuler et de blanchir de l’argent entre 2004 et 2008.
« Credit Suisse rejette sans réserve les allégations sans fondement portées à son encontre dans cette affaire et est convaincu que son ancienne employée est innocente », a déclaré la banque dans un communiqué adressé à Reuters, ajoutant qu’elle se défendrait « vigoureusement » devant le tribunal.
L’affaire, qui suscite un vif intérêt en Suisse, est considérée comme un test alors que le ministère public tend à adopter une position de plus en plus sévère à l’encontre des banques du pays.
L’acte d’accusation, qui compte plus de 500 pages, se concentre sur les relations entretenues par Credit Suisse et son ancienne chargée de clientèle avec l’ex-lutteur bulgare Evelin Banev et plusieurs associés, dont deux sont inculpés dans cette affaire.
Evelin Banev, qui n’est pas inculpé en Suisse, a été condamné en 2017 en Italie pour trafic de drogue puis en Bulgarie en 2018 pour avoir pris part à une organisation criminelle active dans le trafic de cocaïne en provenance d’Amérique latine.
Après avoir fui, il a été arrêté en Ukraine et fait face depuis à une demande d’extradition de la Bulgarie, d’après la liste rouge des personnes recherchées par Interpol.
SCHTROUMPFAGE
Selon l’acte d’accusation, l’ancienne employée de Credit Suisse a amené avec elle au moins un client bulgare, qui était associé à Evelin Banev, lorsqu’elle a rejoint Credit Suisse en 2004.
Ce client, qui a été tué par balles à la sortie d’un restaurant dans la capitale bulgare Sofia en 2005, avait commencé à placer des valises remplies d’argent dans un coffre-fort de Credit Suisse, ajoute l’acte d’accusation.
Le ministère public estime que le réseau a utilisé une pratique de blanchiment d’argent connue sous le nom de « schtroumpfage », ou « smurfing », qui consiste à déposer en espèces dans des comptes bancaires de multiples petites sommes d’argent, inférieures au seuil nécessitant une déclaration de dépôt.
Selon le ministère public, l’ex-employée de Credit Suisse, qui a quitté la banque en 2010 après avoir été arrêtée par la police, a aidé à dissimuler l’origine criminelle des fonds en effectuant des transactions à hauteur de 146 millions de francs, dont 43 millions en espèces.
Un représentant légal de l’ancienne chargée de clientèle de Credit Suisse, dont l’identité ne peut être révélée en vertu de la loi suisse, a jugé les accusations non justifiées et indiqué que sa cliente niait tout acte répréhensible.
Cette dernière devrait témoigner à l’audience mercredi ou jeudi, selon un agenda préliminaire du tribunal.
Un avocat des deux inculpés soupçonnés de trafic de drogue, qui font face à de multiples accusations de détournement, fraude et falsification de documents, n’a pas souhaité faire de commentaires.
Dans cette affaire, un autre acte d’accusation concerne un ancien employé de la banque Julius Baer, soupçonné d’avoir facilité le blanchiment d’argent. Son avocat n’avait pas répondu à une demande de commentaires.
Le groupe Julius Baer, qui n’est pas inculpé dans cette affaire, n’a pas souhaité commenter.
Les représentants d’Evelin Banev n’ont pas pu être joints pour un commentaire.
(Reportage par Brenna Hughes Neghaiwi et Silke Koltrowitz; avec la contribution de Tsvetelia Tsolova; Blandine Hénault pout la version française, édité par Bertrand Boucey)
Faites un don maintenant pour nous aider à poursuivre notre mission !
Les chrétiens protestants et évangéliques ont longtemps sous-estimé le pouvoir des médias. Les récentes polémiques concernant des reportages à charge contre les plus grandes églises évangéliques françaises pose la question des intentions des patrons des médias, de ces milliardaires qui ont surinvesti ce champ de bataille idéologique.
Ne perdons pas la bataille idéologique
Les achats de médias par des milliardaires ne sont pas toujours motivés par la rentabilité financière, mais plutôt par des intérêts idéologiques. Ils achètent les médias pour influencer l'opinion publique, mener des batailles culturelles et maintenir leur pouvoir économique et social.Les évangéliques pris pour cible
L’influence grandissante des évangéliques gêne certains patrons des médias qui, disons-le, sont engagés dans des loges ou des sectes pernicieuses. Très puissante aux États-Unis, où de nombreuses personnalités ont renoncé à l'occultisme et à la débauche pour se convertir à la foi évangélique, la percé de cette frange chrétienne de plus en plus présente en France fait trembler le monde des ténèbres.Faire contrepoids
A l'heure actuelle, les chaînes d’info font l’agenda, nourrissent les réseaux sociaux, orientent les débats publics. Le Journal Chrétien et sa chaîne Chrétiens TV veulent aller sur leur terrain en investissant la sphère politique et médiatique pour y proposer une autre hiérarchie de l’information. Il est question de mener la bataille culturelle pour faire contrepoids aux groupes de médias hostiles aux Evangéliques.A quoi serviront vos dons ?
Nous avons l’ambition de développer une plateforme de médias suffisamment compétitive. Vos dons nous permettront de créer des émissions chrétiennes de qualité, de réaliser plus d’investigation, de reportages et d’enquêtes de terrain, d'organiser des débats sur des sujets de société, et de recruter du personnel compétent.Il nous faudra également développer davantage notre présence sur le terrain, produire plus de reportages, investir dans du matériel.
Le Journal Chrétien est un média libre, indépendant, sans publicité, accessible à tous grâce à la fidélité et à la générosité de ses lecteurs.
Votre don (défiscalisable à 66%), petit ou grand, est plus qu’un geste. C’est un acte militant et chrétien !
FAIRE UN DON AU JOURNAL CHRETIEN
